Rửa tiền là quá trình chuyển đổi qua nhiều giai đoạn khoản tiền kiếm được từ những hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm để nó có vẻ được phát sinh từ các hoạt động hợp pháp. Phần lớn các hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua các tổ chức tài chính. Như vậy, cần có chế tài chặt chẽ để kiểm soát việc rửa tiền qua hệ thống các tổ chức tài chính. Nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật chuyên gia tư vấn Econsult tổ chức khóa học “ Quản trị rủi ro hoạt động và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền”.
Chuyên gia Bộ Tài chính
Vấn đề 1: Phòng chống rửa tiền và hiệu quả của hoạt động phòng chống rửa tiền
Vấn đề 2: Các mức độ tác động đối với hoạt động phòng chống rửa tiền
Vấn đề 3: Trao đổi với học viên bằng các tình huống cụ thể, giải đáp thắc mắc về hoạt động phòng chống rửa tiền
Chuyên gia Cục đầu thầu- Bộ kế hoạch và đầu tư
.png "KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ ( LEGAL ENGLISH EC)")
Chuyên gia Tiếng anh pháp lý
Chuyên gia của trung tâm
Chuyên gia người nước ngoài
Chuyên đề 1: Hình thức tổ chức công tác pháp chế trong doanh nghiệp Sự cần thiết của công tác tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp Cơ sở pháp lí của công tác pháp chế trong doanh nghiệp Tổ chức pháp chế trong doanh nghiệpChuyên đề 2: Tổ chức pháp chế và hoạt động tổ chức , quản lí...
Vấn đề 1: Tổng quan về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Khái niệm về quản trị nhân sự Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sựVấn đề 2: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Hoạch định nhu cầu nhân sự trong doanh nghiệp Quá trình tuyển nhân sự Đào tạo nhân sựVấn...
