Back to top

Quản trị rủi ro hoạt động và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền

Giới thiệu
về Khóa học

Rửa tiền là quá trình chuyển đổi qua nhiều giai đoạn khoản tiền kiếm được từ những hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm để nó có vẻ được phát sinh từ các hoạt động hợp pháp. Phần lớn các hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua các tổ chức tài chính. Như vậy, cần có chế tài chặt chẽ để kiểm soát việc rửa tiền qua hệ thống các tổ chức tài chính. Nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật chuyên gia tư vấn Econsult tổ chức khóa học “ Quản trị rủi ro hoạt động và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền”.

 

Lợi ích
Dành cho học viên

  • Cung cấp đầy đủ các kiến thức, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền
  • Giảng viên tham gia giảng dạy đều là cán bộ trực tiếp phụ trách vấn đề rửa tiền của bộ tài chính
  • Thời gian học: 2 ngày 
  • Học phí : Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 09611 98896 để được tư vấn cụ thể 

Đội ngũ giảng viên
Nhiều kinh nghiệm

  • Chuyên gia Bộ Tài chính

    Chuyên gia Bộ Tài chính

Nội dung
Khóa học

Vấn đề 1: Phòng chống rửa tiền và hiệu quả của hoạt động phòng chống rửa tiền

  • Quá trình rửa tiền và giai đoạn của quá trình rửa tiền
  • Hiệu quả của hoạt động phòng chống rửa tiền
  • Phương pháp chống rửa tiền

Vấn đề 2: Các mức độ tác động đối với hoạt động phòng chống rửa tiền

Vấn đề 3: Trao đổi với học viên bằng các tình huống cụ thể, giải đáp thắc mắc về hoạt động phòng chống rửa tiền

Khóa học
Tiêu biểu khác

Liên hệ với chúng tôi